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Abuso de sustancias tóxicas (alcohol, tabaco y drogas).
Situaciones que evidencien un conflicto de interés.
Falsificación de documentos (contratos, reportes, registro, etc…)
Incumplimiento de leyes o regulaciones (participación en actividades, negocios u operaciones contrarias a la ley).
Omisión o ausencia de control en los procesos y productos (fallas o riesgos que puedan conducir fácilmente a un fraude o error grave).
Uso indebido de información confidencial / rompimiento a compromisos y acuerdos de confidencialidad.
Fraude (engaño, omisión, abuso de confianza, inexactitud consciente para usurpar derechos o eludir obligaciones legales).
Hurto o malversación de activos (apropiación o uso indebido de los bienes de la compañía).
Corrupción (aceptación, ofrecimiento y otorgamiento de dádivas, favores, promesas o ventajas de cualquier clase para sí mismo o para otra persona).
Falsos reportes (distorsionar la realidad del desempeño propio o de terceros).
Manipulación de estados financieros
Participación en el lavado de activos, financiación del terrorismo
Abuso tecnológico (fraude por computador, en todas sus manifestaciones)
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